Agentes de la Guardia Civil han detenido a tres personas, con edades comprendidas entre los 19 y 34 años de edad, en la localidad de San Fernando (Cádiz), como presuntos autores de delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, según han informado fuentes policiales.

La Operación ISLEDA, se inició tras la denuncia de una víctima que intentó alquilar un inmueble en el centro de Valladolid a través de un conocido portal de alquileres y ventas de inmuebles. La víctima, atraída por un precio especialmente llamativo, accedió al supuesto alquiler sin conocer la realidad del inmueble ni la situación geográfica exacta, lo que facilitó que los autores emplearan técnicas de ingeniería social para consumar la estafa.

Las primeras gestiones de los investigadores han permitido comprobar que no se trataba de un caso aislado sino que existían más víctimas en distintos puntos de España y numerosos anuncios falsos distribuidos por todo el territorio nacional. El análisis de los medios de comunicación utilizados por los estafadores y la trazabilidad económica del dinero permitió descubrir un entramado de ingeniería social encadenada. 

Las cuentas bancarias empleadas para recibir el dinero procedían, en muchos casos, de otras estafas cometidas en portales de ofertas de empleo, donde los delincuentes solicitaban documentación personal a sus víctimas para abrir cuentas bancarias usurpando su identidad. Durante estas gestiones, la Guardia Civil ha procedido al bloqueo de varias cuentas bancarias vinculadas a la organización, lo que impedirá nuevas operaciones fraudulentas.

Con autorización judicial, los agentes han logrado identificar accesos y registros de direcciones IP, muchas de ellas vinculadas a redes VPN utilizadas para ocultar la identidad digital de los implicados. Paralelamente, se ha detectado la existencia de una red de mulas económicas que, a cambio de pequeñas comisiones, realizaban extracciones de dinero en cajeros automáticos de San Fernando.  Asimismo, estas personas han señalado haber sido captadas por un individuo no identificado que merodeaba por parques y zonas comunes de la localidad gaditana.

Finalmente, la Guardia Civil de Valladolid ha instruido las diligencias que han sido puestas a disposición de un Juzgado de Valladolid.