La Policía Nacional ha dado por concluida la investigación de una estafa mediante el método ‘smishing’ que permitió a los delincuentes sustraer 15.499 euros a un vecino de Valladolid. Las pesquisas han terminado con la detención en Alicante de una mujer como presunta autora de un delito de estafa.

Los hechos fueron denunciados el pasado mes de mayo en la Comisaría Provincial de Valladolid. La víctima explicó a los agentes que había recibido varios SMS en su teléfono móvil de personas que se hicieron pasar por representantes de su entidad bancaria.

A través de estos mensajes, los estafadores le hicieron creer que debía realizar una serie de trámites para evitar que su cuenta bancaria quedara anulada.

Entre las indicaciones recibidas, el hombre llegó a hacerse una fotografía tipo ‘selfie’ y proporcionar datos sobre su identidad. Los delincuentes utilizaron posteriormente esa información para realizar tres transferencias desde su cuenta.

La primera ascendió a 10.000 euros, la segunda a 4.500 y la tercera a 999 euros. En total, la víctima perdió 15.499 euros.

El dinero terminó en cuentas de paraísos fiscales

La investigación de la Policía Nacional permitió identificar a la titular de la cuenta bancaria que recibió el dinero, una mujer domiciliada en Alicante.

Según determinaron los agentes, habría actuado como cooperadora necesaria de la estafa, recibiendo el dinero sustraído al vallisoletano. La mujer se habría quedado con un pequeño porcentaje y habría enviado el resto a cuentas bancarias situadas en paraísos fiscales de otros países, controladas por los responsables de la estafa.

Tras solicitar la colaboración de la Comisaría Provincial de Alicante, los agentes localizaron y detuvieron a la mujer en la capital alicantina como presunta autora de un delito de estafa. Después de prestar declaración en dependencias policiales, quedó en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerida.

La Policía Nacional ha trasladado el atestado a la autoridad judicial y ha dado por concluida la investigación.