La denuncia de un ciudadano al que la Agencia Tributaria atribuyó ganancias patrimoniales procedentes de apuestas deportivas que nunca había realizado fue el punto de partida de una investigación que ha permitido al Equipo@ de la Guardia Civil de Valladolid destapar una presunta trama organizada dedicada a la suplantación de identidades, la apertura fraudulenta de cuentas bancarias y líneas telefónicas, el uso de datos de terceros en plataformas de juego online y el posterior blanqueo de capitales.

La víctima recibió una notificación de Hacienda en la que se le atribuían beneficios derivados de apuestas correspondientes al ejercicio fiscal de 2024. Ante esta situacón, solicitó la aplicación del Protocolo de Actuación para Contribuyentes Suplantados (PACS), diseñado para resolver incidencias fiscales derivadas de la suplantación de identidad en el ámbito del juego online.

Según la investigación, la organización utilizaba principalmente falsas ofertas de empleo para captar a sus víctimas. Los presuntos autores contactaban con personas interesadas en los supuestos puestos de trabajo y, con la excusa de continuar con el proceso de selección, les solicitaban copias de documentos personales y la realización de vídeos de identificación. Una vez conseguida la documentación, los contactos con las víctimas cesaban y los datos obtenidos eran utilizados, presuntamente, para llevar a cabo nuevas operaciones fraudulentas.

La documentación obtenida era empleada para la apertura de cuentas bancarias, principalmente en una entidad financiera con sede en Bélgica, aunque los investigadores también localizaron otra cuenta abierta en España. La investigación permitió además detectar la supuesta implicación de uno de los principales investigados, considerado como el líder de la organización. Esta persona habría utilizado un establecimiento como infraestructura desde la que se dieron de alta y activaron ilícitamente al menos 17 tarjetas telefónicas de prepago.

El análisis de la documentación intervenida y de la información facilitada por las diferentes entidades y plataformas implicadas ha permitido identificar hasta el momento a 37 víctimas directamente relacionadas con la presunta trama, cuatro de ellas en Valladolid.

Como resultado del operativo, la Guardia Civil procedió a la detención en A Coruña de una persona como presunto líder de la organización. Asimismo, se investiga la participación de otras dos personas localizadas en la provincia de Tarragona, presuntamente relacionadas con la recepción de fondos obtenidos mediante operaciones realizadas con identidades suplantadas y con el posterior movimiento de ese dinero.