La Guardia Civil de Valladolid ha investigado a dos personas, una residente en Barcelona y otra en Orense, por su presunta implicación en delitos de estafa, blanqueo de capitales y falsedad documental, tras una compleja estafa mediante fraude electrónico dirigida a empresas de la provincia.

La investigación comenzó a principios de 2025, después de que dos empresas presentaran denuncias ante el Puesto de la Guardia Civil de Tordesillas y la Comandancia de Valladolid. Ambas habían sido víctimas de un sofisticado fraude conocido como 'Business Email Compromise' (BEC), o compromiso de correo electrónico empresarial, un método cada vez más frecuente en el que los delincuentes interceptan comunicaciones electrónicas entre empresas y proveedores para alterar datos de facturación y desviar pagos a cuentas bancarias controladas por ellos.

En este caso, los estafadores lograron modificar una factura original por un importe de 3.100 euros, cambiando el número de cuenta bancaria para que el dinero fuera enviado a su cuenta en lugar de al proveedor legítimo. La empresa afectada detectó la irregularidad al comprobar que el pago no había llegado al destinatario esperado, lo que alertó a las autoridades.

Tras un minucioso análisis de la documentación y la operativa fraudulenta, los investigadores confirmaron que los delincuentes habían intentado redirigir varias cantidades superiores a 3.100 euros hacia cuentas bajo su control. Gracias a la rapidez y coordinación de la Guardia Civil, se logró recuperar el dinero estafado y devolverlo a sus legítimos propietarios.

La operación 'FARANDULEDA' pone de manifiesto la creciente amenaza que representan las estafas digitales para las empresas, especialmente a través de métodos como el BEC, que aprovechan la confianza y las vulnerabilidades en las comunicaciones por correo electrónico para conseguir transferencias fraudulentas.