Una llamada telefónica de unos supuestos empleados de su banco terminó costándole más de 3.000 euros a un vecino de Valladolid. La Policía Nacional ha concluido la investigación de esta estafa, denunciada el pasado 30 de junio, con la detención de una mujer en Toledo como presunta autora de un delito de blanqueo de capitales.

Todo comenzó cuando la víctima recibió una llamada de personas desconocidas que se hicieron pasar por trabajadores de su entidad financiera. Durante la conversación, los interlocutores le advirtieron de que habían detectado varios ingresos en su cuenta bancaria que podrían tener un origen fraudulento.

Con esta excusa, le indicaron que debía realizar una transferencia a una supuesta cuenta de la entidad para bloquear las operaciones sospechosas. Además, le aseguraron que posteriormente recuperaría el dinero. El vecino, convencido de que estaba siguiendo las instrucciones de su banco para proteger sus ahorros, realizó una única transferencia de 3.000,11 euros a la cuenta facilitada por los estafadores.

Sin embargo, el dinero no regresó a su cuenta, por lo que terminó denunciando lo sucedido ante la Policía Nacional.

El dinero terminó en una cuenta de Toledo

Tras recibir la denuncia, los investigadores iniciaron las diligencias para tratar de identificar a las personas implicadas en el fraude. Las pesquisas permitieron averiguar que la cuenta bancaria a la que se habían enviado los 3.000,11 euros pertenecía a una mujer residente en Toledo que carecía de antecedentes policiales.

Los agentes de Valladolid trasladaron esta información a sus compañeros de la Comisaría Provincial de Toledo, que procedieron a detener a la sospechosa el pasado 20 de agosto como presunta autora de un delito de blanqueo de capitales. Según la investigación policial, la mujer habría actuado como "mula bancaria", una figura utilizada por organizaciones delictivas para recibir y transferir dinero obtenido mediante actividades fraudulentas.

En este caso, la detenida habría recibido el importe estafado en su cuenta y se habría quedado con una pequeña parte como beneficio. Posteriormente, habría puesto el grueso del dinero a disposición de los delincuentes mediante transferencias a cuentas ubicadas en paraísos fiscales.

En libertad tras prestar declaración

Después de su detención, la mujer fue trasladada a dependencias policiales, donde prestó declaración por los hechos investigados. Una vez finalizadas las diligencias, quedó en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerida.

La Policía Nacional ha remitido las actuaciones practicadas y los resultados de la investigación a la autoridad judicial competente. La operación ha permitido identificar a la presunta receptora del dinero estafado al vecino de Valladolid, aunque la información policial facilitada no concreta si se ha conseguido recuperar la cantidad transferida ni si se ha identificado a los autores de la llamada fraudulenta.