Tres personas de Valladolid se encuentran entre las 16 víctimas de una presunta estafa por internet relacionada con la venta de entradas de fútbol que ha permitido a la Guardia Civil investigar a ocho personas. El fraude habría alcanzado, al menos, los 8.200 euros, según ha informado este lunes el instituto armado.

La denominada operación Baloni, desarrollada por la Guardia Civil de Bizkaia, ha puesto el foco sobre una estructura que presuntamente se dedicaba a publicar anuncios falsos de entradas para partidos de fútbol a través de plataformas de compraventa en internet.

Los investigadores han identificado a ocho personas, siete de ellas residentes en Bizkaia y una en Cantabria, como presuntas autoras de delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.

Entre los investigados se encuentran cinco vecinos de Portugalete, uno de Barakaldo y otro de Bilbao, además de una persona residente en Castro Urdiales.

Una entrada que nunca llegó

La investigación comenzó después de que una persona denunciara haber sido víctima de una estafa tras intentar comprar por internet una entrada para un partido de fútbol que se iba a disputar en el estadio del principal equipo de Bizkaia.

La víctima contactó con el supuesto vendedor a través de una plataforma de anuncios y realizó el pago acordado. Sin embargo, la entrada nunca llegó y el comprador descubrió que había sido víctima de un engaño.

A partir de esta primera denuncia, los agentes comenzaron a tirar del hilo y detectaron que detrás de la operación podía existir una estructura formada por varias personas con diferentes niveles de participación.

Según la investigación, los presuntos responsables habrían utilizado distintos números de teléfono y cuentas bancarias para recibir los pagos efectuados por las víctimas mediante sistemas de transferencia inmediata entre particulares. Esta operativa habría servido para dificultar el rastreo posterior del dinero.

Durante varios meses, los agentes analizaron movimientos bancarios, comunicaciones telefónicas y otra información obtenida durante las pesquisas para reconstruir el recorrido de las cantidades abonadas e identificar a los presuntos responsables.

Víctimas en ocho comunidades

El trabajo permitió localizar a 16 personas estafadas hasta el momento, residentes en diferentes puntos de España. Entre ellas se encuentran víctimas de Valladolid, Toledo, Huesca, Badajoz, Gipuzkoa, Almería, Bizkaia y la Comunidad de Madrid.

Tres de los afectados proceden de Castilla y León, concretamente de Valladolid, que aparece así entre los territorios con víctimas de esta trama dedicada presuntamente a la venta fraudulenta de entradas.

En el País Vasco también se han contabilizado tres víctimas: dos residentes en Erandio y Barakaldo, en Bizkaia, y otra en Errenteria, en Gipuzkoa.

En total, la cantidad defraudada que ha podido ser acreditada hasta ahora asciende a 8.200 euros, aunque la investigación ha permitido sacar a la luz un número de afectados superior al conocido inicialmente.

Las diligencias han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Barakaldo, donde continúa el procedimiento.