La organización habría generado inicialmente un perjuicio económico superior a 50.000 euros y habría utilizado los datos de cerca de 50 personas para realizar altas de líneas telefónicas, abrir cuentas bancarias y llevar a cabo otras gestiones sin su consentimiento.

Accedieron de forma ilícita a las plataformas de una compañía de telecomunicaciones para conseguir terminales telefónicos de alta gama sin efectuar el pago correspondiente. Una vez obtenidos, con el uso de un script informático, archivo de texto con una lista de instrucciones, explotaban una vulnerabilidad desconocida hasta el momento, que permitía activar una orden de entrega del dispositivo solicitado manipulando el código fuente de la aplicación de ventas.

Así, los dispositivos eran repartidos a distintos puntos del territorio nacional utilizando datos de terceras personas, que en algunos casos figuraban como destinatarias de los paquetes. Posteriormente, los terminales eran recogidos y trasladados para su comercialización y posterior obtención de beneficios.

Los presuntos integrantes del entramado habrían utilizado información personal de cerca de 50 personas sin su consentimiento para realizar distintos trámites administrativos y bancarios.

Entre las personas afectadas se encontraban algunas de avanzada edad, de más de 100 años, que en determinados casos habían tenido relación previa con miembros de la organización y habían depositado su confianza en ellos. Aprovecharon esa circunstancia para utilizar sus datos y documentación en la realización de las altas, apertura de cuentas bancarias y otros trámites, llegando incluso a hacerse pasar por ellas en procesos de verificación de identidad.

El líder huyó a Italia y fue detenido en una hora

Las distintas actuaciones permitieron identificar a los presuntos integrantes del entramado y situar al principal responsable en la cúspide de la organización. Una vez tuvo conocimiento de que estaba siendo investigado, el presunto líder abandonó España siendo localizado y detenido en tan solo una hora tras la emisión de la correspondiente Orden Europea de Detención y Entrega gracias a la colaboración internacional con la Oficina Sirene y las autoridades italianas.

Durante las entradas y registros practicadas en Madrid (3) e Italia (1) localizaron numerosos documentos oficiales pertenecientes a terceras personas, además de cerca de 13.000 euros en efectivo y multitud de dispositivos electrónicos.

Finalmente, la operación culminó con la detención de 7 personas y otras 6 investigadas por los delitos de pertenencia a organización criminal, acceso ilegal informático y estafa informática.