La Guardia Civil de Valladolid ha dado un nuevo paso en la operación 'Omareda' con la investigación de tres personas y el procesamiento judicial de una cuarta por su presunta participación en una organización criminal especializada en estafas informáticas. A los implicados, de entre 24 y 34 años y residentes en las provincias de Huelva, Barcelona y Ciudad Real, se les atribuyen delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

La investigación comenzó en junio de 2025 después de que la responsable de administración de un grupo empresarial denunciara un importante fraude bancario. La alerta se produjo cuando la entidad financiera contactó con la empresa para confirmar varias transferencias realizadas a cuentas nacionales e internacionales, concretamente en Reino Unido e Irlanda, que la compañía no había autorizado. El perjuicio económico ascendió a 545.920 euros.

Las pesquisas permitieron determinar que la organización utilizó una sofisticada campaña de smishing, una modalidad de fraude basada en el envío de mensajes SMS que aparentan proceder de entidades legítimas. En este caso, los delincuentes enviaron un mensaje que simulaba formar parte de la conversación habitual mantenida con el banco, alertando de una supuesta incidencia de seguridad para conseguir que las víctimas facilitaran el acceso a la banca electrónica corporativa.

Una vez obtenidas las credenciales, los autores accedieron sin autorización a las cuentas de la empresa y ordenaron diversas transferencias fraudulentas. La rápida actuación de las entidades implicadas permitió bloquear parte de las operaciones y recuperar 318.000 euros del dinero sustraído.

Durante la investigación, los agentes reconstruyeron el recorrido de los fondos y localizaron varias cuentas bancarias utilizadas para canalizar el dinero. El análisis financiero permitió identificar a tres personas que, presuntamente, actuaban como 'mulas económicas', facilitando sus cuentas para recibir el dinero procedente de la estafa y realizar posteriores movimientos destinados a dificultar el seguimiento de los fondos.

Según la Guardia Civil, uno de los investigados tenía como función retirar efectivo en cajeros automáticos para eliminar el rastro del dinero, mientras que una cuarta persona ejercía labores de control sobre una de las cuentas utilizadas por la organización mediante banca electrónica. Este último implicado ha sido localizado en Barcelona y ya ha sido encausado judicialmente.

La operación ha contado con la colaboración de los Equipos @ de la Guardia Civil de Manresa, Ciudad Real y Huelva, especializados en la investigación de delitos tecnológicos.

Las diligencias instruidas por la Guardia Civil de Valladolid han sido remitidas al Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid, que continúa con la tramitación del procedimiento judicial.