Una operación policial contra una red dedicada a la manipulación de cheques y pagarés ha destapado un fraude que también ha tenido ramificaciones en Valladolid. La investigación, que continúa abierta, se ha saldado hasta el momento con tres detenidos y la identificación de una organización formada por al menos nueve personas que actuaban en varias provincias españolas.

Según ha informado la Policía, la trama utilizaba documentos de pago sustraídos a empresas para modificar su importe y el beneficiario, con el objetivo de cobrar el dinero a través de cuentas bancarias abiertas con identidades falsas. La actividad del grupo habría afectado a once entidades bancarias y a una veintena de empresarios, generando un perjuicio económico que supera los 400.000 euros.

La investigación comenzó en 2023 en Las Palmas de Gran Canaria, tras la denuncia de una entidad financiera que detectó irregularidades en el cobro de un pagaré que había sido robado y posteriormente manipulado. A partir de ahí, los agentes detectaron un entramado organizado que operaba de forma coordinada en distintos puntos del país, entre ellos Madrid, Toledo, Segovia, Barcelona y Valladolid, además de las islas de Gran Canaria y Tenerife.

El método empleado por la banda consistía en sustraer correspondencia empresarial de buzones ubicados en polígonos industriales, donde se encontraban cartas con cheques y pagarés enviados por empresas para pagar a sus proveedores. Una vez en su poder, los miembros del grupo alteraban los datos de los documentos, modificando tanto la cantidad como el destinatario del pago.

Posteriormente abrían cuentas bancarias con identidades ficticias, utilizando al menos 17 documentos nacionales de identidad falsificados, y en ellas ingresaban los pagarés manipulados. Una vez cobrado el dinero, lo retiraban en efectivo desde cajeros automáticos o lo transferían a otras cuentas controladas por la organización.

Tras varios meses de investigación, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de Las Palmas, en colaboración con el Grupo de Fraudes de la Comisaría General de Policía Judicial en Madrid, lograron identificar a varios de los implicados. Tres personas de entre 45 y 65 años, todas de nacionalidad española, han sido arrestadas como presuntas responsables de delitos de revelación de secretos, falsedad documental, estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Durante la operación, los agentes también realizaron un registro en una vivienda en Algete (Madrid), donde se incautaron de documentación y dispositivos electrónicos que podrían estar relacionados con la actividad fraudulenta.

Las diligencias están siendo dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, mientras que la investigación sigue en marcha. La Policía no descarta nuevas detenciones en una operación que ha puesto de manifiesto la dimensión de esta red y su capacidad para operar en distintas ciudades, entre ellas Valladolid.