La Guardia Civil de Valladolid investiga a una persona en el marco de la operación 'Diskeda' como presunta autora de la comisión de los delitos de estafa, así como descubrimiento y revelación de secretos cometido a través de internet, llevado a cabo con el método conocido como BEC (Businnes Email Compromise).

La Benemérita tuvo conocimiento el pasado junio, a través de una denuncia presentada en el Puesto de Guardia Civil, que un Ayuntamiento de la provincia había sido víctima de una estafa a través de correo electrónico. A través de esta denuncia, se ponía de manifiesto que ese consistorio había recibido un correo electrónico corporativo de una entidad con una factura procedente de un proveedor habitual por importe de 4.961 euros por lo que se realizó una transferencia bancaria en concepto de pago por los servicios recibidos correspondientes a la organización y evento de una discomovida en la localidad.

Seguidamente, tras tener la certeza que el dinero no había llegado al destino, comprobó la factura recibida y se percató que la cuenta bancaria reflejada en el documento, había sido alterada.

La Guardia Civil inició gestiones para el esclarecimiento de los hechos y detectó que autor/es del hecho delictivo habían realizado un acceso ilegítimo al correo corporativo vulnerando las contraseñas del correo electrónico con el fin de redirigir documentos relacionados con facturación.

Los agentes, tras verificar tales extremos, pudieron actuar con la celeridad precisa para evitar la pérdida del rastro del dinero transferido, pudiendo efectuar el bloqueo preventivo y la prohibición de disponer de saldos de la misma. Tras gestiones realizadas se ha logrado que la entidad bancaria restituya al Ayuntamiento el dinero estafado. 

Finalmente, realizadas las comprobaciones oportunas en lo que a titularidad de la cuenta bancaria receptora de dinero estafado se refiere y modo de apertura de la misma, se logró identificar y localizar al presunto autor de los hechos, resultando ser un varón, afincado en Málaga quien fue investigado como presunto autor de los delitos de estafa y descubrimiento y revelación de secretos. La Guardia Civil ha instruido las diligencias que han sido puestas a disposición del Juzgado de Valladolid.