La Guardia Civil ha desarticulado un entramado delictivo con ramificaciones internacionales dedicado a suplantar identidades para realizar apuestas online y trasladar las obligaciones fiscales de las ganancias a las víctimas. La operación, iniciada a raíz de una denuncia presentada en Tudela de Duero, se ha saldado con 12 detenidos, 11 investigados y otras 39 personas identificadas fuera de España.

A los implicados se les atribuyen presuntos delitos de usurpación de estado civil, estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. La investigación comenzó en marzo de 2024, aunque el fraude adquirió mayor dimensión durante la campaña de la Renta de 2025, cuando se registraron hasta 36 denuncias similares en la demarcación de la Guardia Civil.

Las víctimas descubrieron que sus borradores de la Declaración de la Renta incluían supuestas ganancias procedentes de apuestas que nunca habían realizado. El importe total reclamado ascendía a 121.355 euros.

Ofertas falsas y uso de inteligencia artificial

Los investigadores descubrieron que la organización utilizaba técnicas de ingeniería social e inteligencia artificial para conseguir la  documentación personal de sus víctimas. Mediante falsas ofertas de empleo, alquileres vacacionales o reservas hoteleras inexistentes, los delincuentes lograban que los afectados facilitaran copias de sus documentos de identidad.

Posteriormente, empleaban esos datos para abrir cuentas en plataformas de juego online sin autorización. La organización desviaba las ganancias a cuentas bajo su control, mientras que las obligaciones tributarias recaían sobre las personas suplantadas.

La Guardia Civil también ha identificado una compleja estructura de tarjetas bancarias y cuentas utilizadas para blanquear los beneficios obtenidos mediante estas actividades.

Un protocolo para los contribuyentes afectados

Ante el elevado número de víctimas detectadas en diferentes puntos de España, se ha habilitado el Protocolo de Actuación para Contribuyentes Suplantados (PACs), destinado a facilitar información y orientación a quienes hayan sufrido este tipo de fraude. Los afectados pueden consultar el procedimiento y los pasos que deben seguir a través de la página oficial del protocolo PACs.