La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a canalizar dinero procedente de estafas telemáticas a través de cuentas bancarias de terceros, una práctica conocida como 'mulas bancarias'. La operación, denominada MARCOPA/WITHDRAW y desarrollada conjuntamente por agentes de Valladolid y Barcelona, se ha saldado con la detención de diez personas, nueve de ellas en la provincia vallisoletana y una en la localidad barcelonesa de Terrassa.

La investigación permitió descubrir una estructura que tenía su origen en Valladolid, donde presuntamente se captaba a personas dispuestas a facilitar sus cuentas bancarias para recibir fondos de procedencia ilícita. Posteriormente, el dinero era transferido o retirado en efectivo, con la intervención de otros integrantes de la red en Terrassa, con el objetivo de dificultar el rastreo de las cantidades y ocultar la identidad de sus destinatarios finales.

Según las pesquisas, la organización habría perjudicado económicamente a víctimas de diferentes puntos de España mediante distintos métodos de fraude por internet. Entre ellos figuran las conocidas estafas del 'hijo en apuros', en las que los delincuentes suplantan la identidad de un familiar para solicitar dinero con urgencia, y el 'phishing', basado en técnicas de engaño para obtener información bancaria o personal de las víctimas.

El importe total presuntamente defraudado alcanza los 240.000 euros, una cantidad que refleja el alcance económico de la actividad delictiva investigada.

Durante las actuaciones, los agentes también lograron identificar las distintas funciones que desempeñaban los miembros de la organización. Por un lado, se encontraban quienes supuestamente reclutaban a otras personas para que cedieran sus cuentas bancarias y, por otro, quienes participaban en las operaciones de recepción, movimiento y retirada del dinero.

Como resultado del operativo, diez personas han sido detenidas por su presunta implicación en los hechos. Se les atribuyen delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

La Guardia Civil recuerda que los ciudadanos pueden comunicar cualquier sospecha sobre posibles actividades delictivas a través del teléfono 062, disponible las 24 horas del día durante todo el año.