La Guardia Civil ha detenido a 29 personas, además de que investiga a otras 57 en más de una veintena de provincias, como autoras de la comisión de 43 delitos de estafa, blanqueo de dinero y pertenencia a organización criminal. 

Valladolid ha sido una de las provincias donde los autores formaban parte de una red de ciberestafadores que operaban mediante un 'call center' desde el que se hacían pasar por un banco para obtener las cuentas de los clientes.

La operación llamada 'Ibermellow', por las autoridades, llevaba desde el pasado año en activo después de numerosas denuncias en Huesca con un patrón muy similar de lo que se conoce como 'smishing' y 'vishing'. Consiste en un tipo de ciberataque en el que los delicuentes se hacían pasar por la entidad bancaria de la víctima, con el envío de un falso SMS a sus números de télefono. En ellos alertaban de unos cargos de grandes cantidades en su cuenta bancaria y un número de contacto para realizar la transacción.

En una segunda fase, las víctimas recibían una llamada telefónica haciéndose pasar los ciberdelicuentes, por el gestor de la entidad bancaria. Ellos contaban con la información personal de las víctimas, lo que hace que la estafa sea más convicente y conseguir así las trasferencias a cuentas bancarias controladas por los estafadores. 

Con este modus operandi, los delincuentes consiguieron estafar más de un millón de euros a 25 víctimas de la provincia de Huesca, 11 de Zaragoza y 7 de Teruel. Las investigaciones dieron con que una vez hecha la estafa, desviaban el dinero a la cuenta fraudulenta, lo cual se movía por distintas cuentas bancarias para evitar el seguimiento policial, siendo finalmente retirado en cajeros de Barcelona, Madrid y Murcia.

De esta forma, los agentes investigadores pudieron realizar una precisa labor de trazabilidad bancaria, consiguiendo la identidad de un numeroso grupo de individuos relacionados con los delitos que actuaban como mulas económicas. Este término se refiere a una persona que presta su cuenta bancaria, billetera virtual o datos personales para recibir, mover o transferir dinero de origen ilícito a cambio de una comisión monetaria.

Primera y segunda fase de desarticulación 

En una primera fase, en el pasado mes de marzo, se procedió a desarticular el 'call center', con una capacidad técnica para el envio de más de 100.000 mensajes la hora. Los agentes detuvieron a cinco miembros de la cúpula de la organización criminal e interviniéndose 57.520 euros en efectivo, numerosos artículos de lujo, tarjetas, máquinas de envío masivo de SMS, teléfonos móviles, y diversa documentación.

La segunda fase logró desarticular por completo el complejo sistema de blanqueo de capitales que la organización criminal tenía distribuido por gran parte del territorio nacional, entre ellos en la provincia de Valladolid, por lo que se procedió a la detención e investigación de las mulas económicas, los captadores y de los extractores de dinero, así como la recuperación de 256.708 euros de diferentes cuentas bancarias controladas por los ciberestafadores.