La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a cuatro personas como presuntas integrantes de un grupo criminal especializado en falsificación documental, estafa, blanqueo de capitales y otros delitos económicos, en una investigación que ha dejado al descubierto un fraude con un perjuicio económico superior a los 921.000 euros.

La operación, desarrollada por el Grupo de Ciberdelincuencia de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valladolid, concluyó el pasado 2 de junio de 2026 tras una investigación iniciada en 2024 a raíz de la denuncia presentada por el departamento de seguridad de una empresa de telefonía, que detectó irregularidades en la contratación de servicios entre 2019 y 2023.

Según la investigación, el entramado utilizaba empresas ficticias como titulares de contratos de telefonía, acompañadas de documentación presuntamente falsificada, como escrituras, extractos bancarios y documentos de identidad manipulados. Estas altas fraudulentas permitían activar líneas sin uso real, cuyo objetivo era generar beneficios ilícitos mediante comisiones y facturación indebida, antes de abandonar los pagos.

El perjuicio económico total para la compañía afectada asciende a 921.037,35 euros, derivado tanto de la deuda acumulada como de las comisiones generadas por las contrataciones irregulares.

Los agentes han acreditado la existencia de una estructura organizada que operaba a través de un entramado de hasta 70 cuentas bancarias, abiertas a nombre de particulares y sociedades instrumentales. En total, se han identificado alrededor de 150 empresas ficticias vinculadas a la operativa fraudulenta, diseñadas para dificultar el rastreo del dinero y simular actividad económica real.

Durante la investigación también se constató que uno de los implicados era menor de edad en parte del periodo investigado y que, tras alcanzar la mayoría de edad, pasó a ocupar cargos de responsabilidad en una de las sociedades utilizadas para canalizar los fondos.

En los registros practicados en dos domicilios y un local comercial, los agentes intervinieron abundante documentación, incluyendo fotocopias de DNI falsificados, material mercantil apócrifo y registros de empresas ficticias. También se incautaron metales preciosos como oro y plata en distintos formatos, monedas, lingotes de hasta 250 gramos, además de 3.000 euros en efectivo y 766 dólares.

Como medida cautelar, la Policía Nacional ha procedido al bloqueo de cuentas bancarias vinculadas a los investigados por un importe total de 400.000 euros.

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición judicial tras su paso por dependencias policiales, decretándose posteriormente su libertad provisional mientras continúa la investigación.