Agentes de la Policía Nacional han concluido una compleja investigación sobre una ciberestafa cometida contra una mujer de 69 años de Valladolid, que llegó a transferir 94.018 euros tras ser engañada por delincuentes que se hicieron pasar por su hija a través de WhatsApp. La operación se ha saldado con la identificación de once personas implicadas y la detención de cinco de ellas en Valladolid, Vigo, Alicante, Lloret de Mar (Girona) y Parla (Madrid).

La víctima denunció los hechos el 16 de abril de 2025 en dependencias policiales de la capital vallisoletana. Según relató, recibió varios mensajes de una persona que aseguraba ser su hija y que le comunicó que estaba utilizando un número de teléfono nuevo debido a una avería en el suyo.

Durante la conversación, los estafadores alegaron atravesar una situación económica urgente y solicitaron varias transferencias bancarias para resolver el supuesto problema. Convencida de que estaba ayudando a su hija, la mujer realizó cinco operaciones: tres por importe de 9.897 euros cada una, una cuarta de 34.327 euros y una última de 30.000 euros, alcanzando un total de 94.018.

La estafa salió a la luz cuando la víctima consiguió contactar con su hija a través de su número habitual y comprobó que nunca había solicitado dinero. Entonces acudió a la Policía Nacional para presentar la correspondiente denuncia.

Investigación de ciberdelincuencia

El Grupo de Ciberdelincuencia de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valladolid asumió la investigación y logró identificar a once personas que actuaban como 'mulas bancarias', una figura habitual en este tipo de fraudes.

Según explica la Policía Nacional, estas personas desempeñan un papel esencial en las organizaciones criminales al recibir y transferir los fondos obtenidos ilícitamente. En algunos casos son plenamente conscientes de la actividad delictiva, mientras que en otros son captadas a cambio de beneficios económicos para facilitar cuentas bancarias o mover el dinero siguiendo instrucciones de los cabecillas.

Los investigadores determinaron que, aunque los implicados no participaron directamente en la ejecución inicial del engaño, sí resultaron fundamentales para recibir, transferir y ocultar el dinero estafado, que terminó siendo canalizado hacia cuentas bancarias de Francia y Reino Unido.

Cinco arrestados en distintas provincias

Dado que los investigados residían en diferentes puntos de España, la Policía Nacional coordinó actuaciones con las jefaturas superiores de Andalucía Occidental, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Madrid y Comunidad Valenciana.

Como resultado de esta colaboración, cinco personas han sido detenidas. Entre ellas figura un hombre arrestado en Valladolid el pasado 4 de noviembre de 2025, cuya actuación llamó especialmente la atención de los investigadores al realizar transferencias circulares entre cuentas de su titularidad para dificultar el seguimiento del dinero. Tras prestar declaración, quedó en libertad a la espera de ser requerido por la autoridad judicial.

A este arresto se suman otros cuatro practicados en Vigo, Alicante, Lloret de Mar y Parla. Con estas actuaciones, la Policía Nacional da por concluida la investigación y ha remitido el correspondiente atestado a la autoridad judicial competente.

Recomendaciones para evitar el fraude

La Policía Nacional recuerda que este tipo de estafas se apoyan en la urgencia emocional y recomienda desconfiar de cualquier solicitud de dinero recibida desde números desconocidos, especialmente cuando se exige una transferencia inmediata. Entre las principales medidas de prevención figuran contactar con el familiar a través de su número habitual, verificar su identidad mediante preguntas personales que solo esa persona pueda responder y desconfiar de cualquier presión para realizar pagos urgentes.

Los agentes insisten además en la importancia de denunciar de inmediato cualquier sospecha de fraude para facilitar la investigación y aumentar las posibilidades de rastrear el dinero.