La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a la suplantación de identidades y estafas con plataformas de apuestas online, en el marco de la operación 'BETEDA', desarrollada entre abril de 2024 y junio de 2025. El operativo se ha saldado con 3 personas detenidas, 11 investigadas y otras 29 relacionadas por su implicación en 42 delitos que incluyen usurpación de estado civil, estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.

La investigación arrancó tras una denuncia interpuesta en Laguna de Duero. Durante la campaña de la Renta 2023, varias personas detectaron que en sus borradores fiscales figuraban supuestos beneficios en juego online que jamás habían generado. En total, la Agencia Tributaria les imputó 122.228 euros por beneficios no reconocidos.

Un entramado criminal sofisticado y distribuido

Los implicados actuaban desde múltiples provincias españolas -entre ellas Alicante, Valencia, Madrid, Málaga, Gerona, Barcelona, Cádiz o Santa Cruz de Tenerife- y eran en su mayoría ciudadanos extranjeros, con edades comprendidas entre los 21 y los 46 años.

Mediante técnicas de ingeniería social, la organización lograba acceder a datos personales y documentos de las víctimas, a través de falsas ofertas de empleo, alquileres vacacionales o reservas hoteleras. Con esta información, creaban cuentas en casas de apuestas online, obtenían beneficios a su nombre y cargaban los impuestos derivados a los perfiles suplantados.

Además, la red utilizaba un sistema de tarjetas de crédito y cuentas bancarias para blanquear el dinero obtenido a través del fraude.

La operación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones. La Guardia Civil ya ha recibido nuevas denuncias correspondientes a la campaña de la Renta 2024, que están siendo investigadas.

Las diligencias han sido remitidas a la autoridad judicial. Parte de la trama podría estar vinculada con personas residentes en países del Este y Sur de Europa.

¿Te han suplantado? Sigue el PROTOCOLO PACS

Para ayudar a las víctimas, se ha activado el Protocolo de Actuación para Contribuyentes Suplantados (PACS). Se trata de una guía oficial para quienes detecten movimientos fiscales por apuestas online que no han realizado. Está disponible en:
https://pacs.ordenacionjuego.es/info/pacs

El protocolo incluye los siguientes pasos:

1. Obtener el certificado de movimientos de juego del año afectado desde el portal del PACS.
2. Presentar denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, adjuntando dicho certificado.
3. Solicitar a los operadores de juego el certificado de actividad y cierre de cuenta.
4. Ampliar la denuncia con los certificados recibidos de las plataformas.
5. Trasladar la información a la Agencia Tributaria, como documentación justificativa de la suplantación.

Consejos para evitar ser víctima

La Guardia Civil recuerda varias recomendaciones clave para protegerse de este tipo de delitos:

• Protege tus datos personales: no los compartas con desconocidos ni en sitios inseguros.
• Usa contraseñas seguras y distintas en cada servicio, y activa la verificación en dos pasos.
• Vigila tus movimientos bancarios y fiscales de forma habitual.
• Desconfía de correos o mensajes sospechosos que pidan tus datos.
• Actualiza tus dispositivos y programas para evitar vulnerabilidades.
• Activa alertas de seguridad en tus cuentas bancarias.
• No compartas información sensible en redes sociales.
• Denuncia inmediatamente si sospechas que han suplantado tu identidad.