La Policía Nacional ha dado por concluida la investigación de una ciberestafa cometida en Valladolid en julio de 2024, que se ha saldado con la detención de un hombre en Madrid, acusado de actuar como "mula" para la organización delictiva.

Los hechos fueron denunciados por la víctima en dependencias de la Comisaría Provincial, donde relató que su línea telefónica había sido migrada a otro operador sin su consentimiento. A partir de ese momento, los estafadores tomaron el control del número de móvil y realizaron una transferencia bancaria y varios cargos no autorizados en su cuenta.

Según la denuncia, los delincuentes utilizaron los datos personales del marido fallecido de la víctima, que había muerto ocho meses antes, para efectuar una transferencia de 2.000 euros a otra cuenta bancaria. Posteriormente, el dinero fue empleado en la compra de artículos de alto valor en establecimientos de compraventa de oro.

En concreto, los investigadores detectaron la adquisición de dos lingotes de oro, uno de 50 gramos y otro de 10 gramos, además de una cadena de oro de 18 quilates y 33 centímetros de longitud, operaciones que levantaron las sospechas de los agentes por su habitual vinculación con el blanqueo rápido de dinero.

La investigación, asumida por el Grupo de Ciberdelincuencia de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valladolid, se prolongó durante meses debido a la complejidad del seguimiento de las operaciones financieras. Finalmente, los agentes lograron identificar sin ningún género de dudas a tres hombres que actuaban como "mulas" para los autores materiales del fraude.

El papel de estas "mulas" consiste en canalizar el dinero estafado hacia cuentas controladas por los delincuentes, a cambio de una pequeña comisión. Como resultado de las pesquisas, uno de los implicados fue detenido en Madrid a finales del pasado año por agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de esa ciudad, mientras que continúan las gestiones para localizar y detener a los otros dos sospechosos.

La Policía Nacional ha confirmado que la investigación queda cerrada y que el fraude se encuadra dentro de la modalidad conocida como SIM swapping, una técnica cada vez más utilizada por las redes de ciberdelincuencia para acceder a cuentas bancarias y datos personales de las víctimas.