La Policía Nacional detuvo a cuatro personas como presuntos autores de un delito de estafa y otro de falsedad documental. Los agentes iniciaron la investigación tras conocer varios impagos provenientes de ventas financiadas por un establecimiento en concreto. A la hora de reclamar lo adeudado a los supuestos compradores, éstos manifestaban que nunca habían realizado las compras atribuidas.

El Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal de la BPPJ de Valladolid recopiló la documentación de las ventas fraudulentas, donde se recogía la manera en la que se habían formalizado las financiaciones y las personas responsables, que ejercían de compradores. A partir de esos momentos, los agentes identificaron a una "trabajadora infiel", que es la que realizaba la financiación fraudulenta, en connivencia con terceras personas.

Su modus operandi consistía en vender artículos a un precio inferior al de mercado, financiando la compra con documentación de terceras personas que no tenían nada que ver con la venta. Las mismas recibían un código en su teléfono móvil para aceptar la operación. Estas tres, al igual que la trabajadora, también fueron identificados.

En total, se han detectado 19 operaciones de financiación fraudulentas, habiéndose producido un perjuicio económico total por un importe 14.997,69 euros. Los detenidos fueron puestos en libertad.