Una denuncia interpuesta en Valladolid destapa un fraude de uso de tarjetas a nivel nacional

economiteca.com

La denuncia de una persona en la Comisaría Provincial de Valladolid por el uso fraudulento de su tarjeta de crédito se ha resuelto con tres detenidos y 31 personas estafadas.

En el mes de junio de 2014 se interpuso en la Comisaría Provincial de Valladolid una denuncia por utilización fraudulenta de tarjeta bancaria en la que se denunciaban varios cargos por compras online por un importe total de 4.409 euros.

 

Los investigadores comprobaron como una parte del dinero era transferido a tarjetas de prepago, con las cuales extraían dinero en efectivo en cajeros de la provincia de Castellón, realizándose también reservas de actividades de ocio en una agencia de viajes de la Provincia de Tenerife.

 

Los agentes, tras realizar un análisis de los movimientos del dinero de las mencionadas tarjetas prepago, descubrieron a 31 personas que habían sido víctimas de idéntico fraude al de la denunciante, mediante cargos no consentidos en su tarjetas, cuantificándose el importe estafado a las víctimas en más de 27.000 euros.

 

Los investigadores lograron identificar a los autores de los hechos, una persona residente en Tenerife de 59 años responsable de una agencia de viajes, y dos familiares del mismo, ambos de 50 años y residentes en Castellón.

 

Tras solicitar la colaboración de los agentes de Castellón y Tenerife se procedió a la detención de las tres personas implicadas, los cuales integraban la organización delictiva.

 

El 'modus operandi' de los autores para la obtención de la numeración de las tarjetas, en la mayoría de los casos era a través de la práctica de 'phishing', consistente en la utilización de ingeniería social con el fin de adquirir de forma fraudulenta la información confidencial de dichas tarjetas, en el caso que nos ocupa era suplantando webs oficiales de entidades bancarias mediante la réplica de las mismas.